执行反洗钱要求 我国反洗钱监管机构

现时兄弟们对有关执行反洗钱要求原因是原来是这样，兄弟们都想要剖析一下执行反洗钱要求，那么小拓也在网络上收集了一些对有关我国反洗钱监管机构的一些信息来分享给兄弟们，到底是什么样的情况惹网友争议？，兄弟们一起来简单了解下吧。

【英国】英国金融行为监管局（FCA ）市场执行董事在金融犯罪峰会上发表讲话，强调加强公私合作、完善客户尽职调查、制定严格的反洗钱措施和标准，以严厉打击洗钱、欺诈、加密犯罪等金融犯罪。

怎么保护个人资金安全？——解读《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》 《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》已进入向社会公开征求意见阶段。 反洗钱的目

美国要求Binance自愿交出与赵长鹏有关的内部记录数据据路透社最新消息，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录数据，其中可能涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏。美国司法部反洗钱部门已经要求 Binance 自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管以

太不公平了！小米6.82亿资产被印度扣押！10月3日消息，印度上诉机构确认了印度反洗钱执行局4月下达的扣押小米印度公司555.1亿卢比（约6.82亿美元）资产的命令，这可能意味着这些钱可能就很难要回来了。今年4月底的时候，印度反洗钱执行局指控小米公司非法汇款给国外公司，违反了印度法律，扣押了小米

【欧洲】马耳他博彩业担心，该国执行FATF反洗钱措施将导致博彩业“过度监管”。Gaming stakeholders worry about ‘over-regulated’ industry as a result of FATF measures - The Malta Independen

关于证明资金来源这件事，肯定是有必要的。但是如果在证明的情况下，保证现有的效率，这个确实有一定的难度。原意是为了加强反洗钱工作，初衷非常合理。但是落地执行时，具体金融机构执行是否到位，就不得而知了。看到一些金融机构已经设计的登记表，一言难尽。一旦实操层面，确实有些不便利的部分。这次，因为

【FATF】FATF发布《全球各国执行FATF国际标准合规性和有效性报告》，总结了目前完成反洗钱互评估的国家和地区执行FATF国际标准的总体情况、问题和建议。「FATF-Report-on-the-Stateh-FATF-Standards.pdf」t/A66eL4li

原定三月一日实行“银行存取超过五万元要说明来源用途”的规定又暂缓执行了。仔细想想也是啊：关键是这个规定的背后没有何任一条法律依据支撑！设计这个规定完全是想当然的馊主意。既然超过五万元存取款，后台会自动上报国家反洗钱中心监管，那何必多此一举再去询问银行用户呢？这不是给银行柜面添乱吗？而且一旦实行，很容

【澳大利亚】澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC ）首席执行官在第二届反洗钱和反金融犯罪年会上发表讲话，称：​1.AUSTRAC同时具有反洗钱监管和情报职能，这种双职能模式在全球被多国认为是最佳实践。​2.过去5年，AUSTRAC接收可疑行为报告数量提高318%，质量也大幅提升。​3.对T

比特币[超话] 今天是8月1日，今天除了是建军节，还是《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》开始执行的日子。长久关注我的网友都知道，我反复强调，除了黄赌毒，比特币早就成了洗钱、恐怖、非法转移资产等犯罪行为的最佳工具（之一）…… 陈思进