反洗钱法2020新规金额超过 反洗钱法2020处罚条例

反洗钱法2020新规金额超过 5万以上的存取款.还有就是在一段时间内交易量过大 《中华人民共和国反洗钱法》第三章第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反