存200万来历不明的钱 卡上多了200万会查吗

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银行一次存20万会查吗 银行存款20万接受调查

银行一次存20万会查吗 20万现在在我们这不算大额客户. 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银