私转公大额金额会查吗 公对私转账审查

私转公大额金额会查吗 这是表面问题,查到这个不能停止,应该顺着资金线继续查证.一般地讲,大额现金支付违反了现金管理条例.如果是出借且时间较长涉及挪用资金问题. 没关系,私对公受监管. 洗钱:是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合