个人存60万银行会查吗 银行一次存20万会查吗

个人存60万银行会查吗

我是国有银行员工,atm机规则是整百取款可以完成,当日本卡累计不得超过两万,两万以上的部分只能到柜台取,所以一般来说能在自助设备玩成的事情,柜台一般都不予办理,但不是硬性规定,所以像您这样的情况,可以在柜台取零,比如加一块,十块,都可以,只要不是整百的取现,是没有多少的限制的,希望能帮到您

肯定会被系统自动标注为特殊汇款.现在银行系统有所调整,每日业务在10万以上都会做出标记的.你要是连续几日都如此,肯定会有人注意的.

只有公安机关才能调查这些.银行只管存钱、取钱、利率……什么的!

银行一次存20万会查吗

个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑.2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4,客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付

20万现在在我们这不算大额客户.

存多少也不会被调查.银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划.存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须.

存80万现金银行追查吗

有可能查涉嫌洗钱.

不会.如果你一直存下去,金额特别巨大,超过你的正常收入很多,商业银行不会检查的,但是会向中国人民银行反洗钱部门报告,由中国人民银行对你进行反洗钱调查..

不会有人问的,自己的钱存自己的户.

银行存款20万接受调查

根据央行新发布的文件和法律法规,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以.

一般银监会不会管理个人的资金流动的,这个机构主要是监管监控各大银行的资金流动. 银监会全称,中国银行业监督管理委员会, 成立于2003年4月25日,是国务院直属正部级事业单位.根据国务院授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,主要是维护银行业的合法、稳健运行.

谁管你啊,除非这些是什么案子牵扯到的钱,否则谁能随便去调查别人帐户.

银行存十万会被怀疑洗钱

不会的,十万元是一个不大的数目,没有一点问题,如果你一次性存个一千万,那就值得怀疑了.

会,每月存入10万现金的话,银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统,所以你的每月大额频繁进出会被人民银行盯上,在你办理业务的所在行查你的相应记录,要是符合洗钱的规定,就会冻结你的账户,等你的账户清洁问题弄清楚了之后再给你进行使用.

反洗钱实施细则中将大额交易定义为,单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易;交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易;个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转;法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转,此类交易都要上报反洗钱监控中心.如拆分的话,银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心.