银行卡涉嫌洗钱诈骗电话 建行卡涉嫌洗钱

银行卡涉嫌洗钱诈骗电话

你好!我今天也接到了一个电话,也是一个自称陈警官的说我在光大银行有张300多万的卡涉嫌洗钱,叫我配合他们调查,然后问我其他银行卡的情况,就叫我把其他银行卡里面的钱转到他们安全账户里边, 我当时一着急就信了,把钱全部转了之后对方就关机了,打座机也没有人接,真是骗子,希望对你有所帮助,望采纳.

如果确实没有这回事肯定是骗人的,不去理他就可以了.

涉嫌洗钱,不应该是公安局打电话来吗?所有资金转入指定账户,被怀疑洗钱会让你把钱转入指定账户吗?正常的应该是账户被冻结钱取不出来.要调查也是公安局立案调查吧,银行没有这个权利.

建行卡涉嫌洗钱

设置的系统提示信息,信息不完善的需要去柜台处理,

这个电话非常有可能是一个诈骗电话,你可以到建行营业厅去询问一下就清楚了.如果真是洗钱的话,公安局就不会给你打电话,而是会直接上门其找你进行调查了.

建设银行防止洗钱,需要从银行、监管部门以及个人三个方面着手. 1.银行 商业银行应进一步加强银行卡业务管理,在做好银行卡客户身份识别的同时,加大对银行卡客.

接到银行电话称你

涉嫌洗钱,不应该是公安局打电话来吗?所有资金转入指定账户,被怀疑洗钱会让你把钱转入指定账户吗?正常的应该是账户被冻结钱取不出来.要调查也是公安局立案调查吧,银行没有这个权利.

一般是骗子.

你打他们客服电话问问不就好了嘛 在这里估不出来人家为什么给你打电话的呀

银行怀疑洗钱会找你吗

正常的银行业务,应该没有问题的.如果确实存在也不是银行找你了.

银行在怀疑客户洗钱的情况下,一般不会打草惊蛇.只有在个别拿不准的客户.他才会主动联系客户.要想辨别是不是银行电话,可以看对方存不存在欺诈行为,有没有让你刻意的透露自己的信息.

被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了.银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,.